哈萨克斯坦——反对商业贿赂法律规定

反对商业贿赂法律规定

为加强为加强同腐败和经济犯罪活动斗争，2019年4月，哈单独组建国家反腐败署。目前，哈萨克斯坦关于商业贿赂的法律主要有《反腐败法》、《企业法典》和《刑法》等。

【法规要点】禁止直接或间接向买方和卖方（供应商）员工行贿。根据哈《刑法》231条，为获得有利于行贿人的行为、保护和纵容，而向企业或其他组织工作人员提供现金、证券、财物及服务，处以相当于500-800个“月核算基数”的罚金，或限制人身自由2年以下，或处以有期3年以下徒刑。组织团体屡犯处以相当于800-1000倍“月核算基数”的罚金，或限制人身自由3年以下，或处以5年以下徒刑。企业或其他组织工作人员非法收受现金、证券、财物及服务，做出有利于行贿人的行为、保护和纵容，处以相当于1000-2000倍“月核算基数”的罚金，或剥夺职务或从事某行业活动权利2年以下，或限制人身自由3年以下，或处以5年以下有期徒刑。数额较大的，处以相当于2000-3000倍“月核算基数”的罚金，或剥夺职务或从事某行业活动权利5年以下，或处以6年以下有期徒刑。数额巨大的，处以相当于300-3000倍“月核算基数”的罚金，或剥夺职务或从事某行业活动权利5年以下，或处以4-8年有期徒刑。

2023年7月，哈总统托卡耶夫签署《哈萨克斯坦共和国关于将非法获得的资产归还给国家法案》。根据该法案，如果个人资产超过1300倍“月核算基数”（约1亿美元），则需接受特别检查，以确定其资产来源合法性。一旦发现存在非法来源的资产，将会依法启动返还机制。